Eine politisch exponierte Person (PEP) ist grundsätzlich in die höchste Geldwäscherisikoklasse, also die Risikoklasse "hoch", einzustufen. Dies ergibt sich aus den geldwä... [mehr]
Wie Chinesen Geldwäsche in Europa betreiben
AntwortGeldwäsche durch chinesische Akteure in Europa kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Häufige Methoden sind: 1. **Überweisung von Geldern**: Illegale Gelder werden über komplexe Netzwerke von Bankkonten und Offshore-Firmen transferiert, um die Herkunft zu verschleiern. 2. **Investitionen in Immobilien**: Der Kauf von Immobilien mit Bargeld oder über Unternehmen kann dazu dienen, illegale Gelder zu legitimieren. 3. **Unternehmensgründungen**: Die Gründung von Unternehmen, die dann mit überhöhten Rechnungen oder gefälschten Geschäften arbeiten, um Geld zu waschen. 4. **Kunst und Luxusgüter**: Der Kauf und Verkauf von Kunstwerken oder Luxusgütern kann als Mittel zur Geldwäsche genutzt werden, da der Wert schwer zu bestimmen ist. 5. **Online-Plattformen**: Nutzung von E-Commerce und Kryptowährungen, um Geld anonym zu transferieren und zu waschen. Die Bekämpfung dieser Praktiken erfordert internationale Zusammenarbeit und strenge Regulierungen.
